“疯狂”的比特币成不法分子新宠

比特币在虚拟世界中“来去无踪”，使其受到越来越多个人和企业的青睐，不法分子也从中看到了可乘之机。 比特币及其交易平台越来越多地涉足违法活动，能否纳入监管逐渐成为决定其命运的关键。

今年7月，美国国土安全部、美国国税局刑事调查部和希腊警方逮捕了一名涉嫌参与“史上最大的互联网犯罪”的俄罗斯男子。 后者被认为是一系列比特币犯罪的关键。 数字。 这名名叫 Alexander Vinnik 的男子现年 38 岁，被指控利用 BTC-e 比特币交易平台进行涉及超过 40 亿美元的洗钱活动。 Vinick 的被捕引起了外国媒体对比特币犯罪的关注。

当下最火的虚拟货币

作为当下最火的虚拟货币，比特币行情屡创新高。 目前的单价比年初翻了三倍，超过 3000 美元。 由于转移和投资的便利性，开始被越来越多的个人和企业所接受。

据日本比特币交易所Coincheck的运营商ResuPress发布的最新调查结果显示，截至2016年12月26日，日本接受比特币的商户数量达到约4200家，较上年增长4.6倍。 “四大”会计师事务所之一的安永会计师事务所宣布，从 2017 年开始比特币犯罪，客户将能够使用比特币支付安永会计师事务所提供的审计和咨询服务。

“疯狂”的比特币市场喜人，其固有的漏洞也催生了大量难以追踪的隐身活动。 比特币作为一种不受政府管制的“虚拟货币”，可以直接汇款给他人，无需通过第三方机构，从而避免了手续费高、手续繁琐等弊端。 同时，比特币相对匿名和不可追踪的特性使其成为世界上最大的地下市场丝绸之路的首选交易媒介。 毒品、枪支等违禁物品在被称为“黑亚马逊”的“暗网”平台上自由销售，并以比特币结算。 比特币因此成为隐瞒犯罪所得、规避外汇管制、进行洗钱等非法交易的工具。

日本《日经亚洲观察》网站称：“比特币后门确实存在，这类虚拟货币交易缺乏有效监管。比特币交易平台允许用户根据虚假身份设置地址，绑定‘暗钱包’（DarkWallet）这类支付方式软件使跟踪资金的收付变得困难。”

虚拟交易平台为网络犯罪交易提供“绿色通道”

随着幕后黑手 Alexander Vinnik 被捕，最大的比特币交易场所之一 BTC-e 浮出水面。 美国《每日野兽》网站援引美国司法部消息称，BTC-e成立于2011年，是目前使用最广泛的虚拟货币交易平台，因其宽松的交易标准而备受不法分子青睐。

根据谷歌的研究，过去两年中 95% 的赎金支付都是通过 BTC-e 支付的，该平台为勒索者处理了大约 2500 万美元的交易。 美国司法部在对 BTC-e 的指控中提到，后者为全球范围内的网络犯罪交易提供了“绿色通道”，范围从大规模计算机入侵、勒索、身份盗窃、公职人员腐败、赃款等。转移和毒品走私等犯罪活动的收益。

在所有通过比特币清算赃物的犯罪活动中，计算机病毒勒索对人们来说并不陌生。 今年5月，蠕虫勒索病毒WannaCry席卷全球150多个国家和地区。 犯罪分子要求每位受害者支付 300-600 美元的赎金，并强调必须以比特币支付。

英国《卫报》称，勒索病毒爆发后，已有超过10万英镑的赎金被嫌疑人分批转移。 在这场全球性的网络犯罪中，个人电脑成为攻击目标，医院、大学、政府等公共部门也成为黑客攻击的目标。 比特币的发展助长了网络犯罪的发生，也增加了人们对信息安全的担忧和恐慌。

将比特币置于监管笼中

围绕比特币的争议从一开始就存在。 这种无国界的数字虚拟货币具有商品、货币等多重属性。 然而，由于比特币的高风险，大多数国家对比特币持谨慎态度。

2013 年，澳大利亚一家比特币银行遭到黑客攻击，100 万美元被盗。 2014年，日本最大的比特币交易平台Mt.Gox因巨额比特币不翼而飞而倒闭。 目前，一些国家已经出台政策法规对比特币交易进行规范。

主要针对东南亚国家的第纳尔迪拉姆网站近日整理了一些国家的比特币监管措施。

文章提到，澳大利亚已将比特币归类为财产，并计划尽快对其征税。 美国司法部人士表示，澳大利亚的举措是加强对比特币监管的信号比特币犯罪，旨在防止不法分子利用数字货币进行洗钱和恐怖融资活动。 值得注意的是，加拿大最近推出了世界上第一台比特币 ATM，同样的目的是将比特币置于反洗钱和反恐融资法律之下。 中国于2013年12月发布《中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会关于防范比特币风险的通知》，2017年开始推广比特币. 实名认证措施。

越来越多的人意识到，比特币作为国际投资者青睐的投资项目，已经具备了强大的金融属性。 只有将比特币关进法律监管的牢笼，才能保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定。